Как работает дроп
Дроп — это человек, который занимается одним из этапов в преступной схеме отмывания денег. Это мошеннический бизнес, где мошенники используют краденые данные банковских карт, совершают с ними покупки, а затем отправляют деньги посредством переводов на карту Дропа. Далее, Дроп снимает наличные деньги в банкомате, и передает их мошенникам. А затем эти деньги используются для покупки различных товаров и услуг.
- Как создаются карты Дропа
- Кто подвержен риску стать Дропом
- Какие наказания грозят Дропу
- Сколько зарабатывает Дроп
- Как избежать рисков стать Дропом
- Вывод
Как создаются карты Дропа
Для того, чтобы получить карту на свое имя, Дроп может использовать поддельные документы или контактировать с нелегальными бизнесами. Но наиболее распространенный способ — получение карт от другого Дропа, который ранее уже использовал эту карту для отмывания денег и готов поделиться выручкой с новым Дропом.
Кто подвержен риску стать Дропом
Главными жертвами мошенников становятся люди с низким доходом, экономически незащищенные и социально уязвимые группы населения: переселенцы из зон АТО и других стран, безработные, студенты и учащиеся, представители многодетных семей и сироты. Если человек не знает, что его документы используются для мошеннических схем, то он может стать объектом преследования правопорядка и лишиться собственности.
Какие наказания грозят Дропу
Законодательство России остро реагирует на преступления связанные с отмыванием денег. Легализация денежных средств полученных не законным путем наказывается годом лишения свободы. Кроме того, в случае укрывательства Дропа мошенников от правопорядка, он может расчитывать на большую защиту и более серьезные наказания.
Сколько зарабатывает Дроп
Как правило, Дропперы получают от 20% до 40% от общей суммы сделки. И это сумма, которая может значительно превысить среднестатистическую заработную плату в России. Но за риск связанный с уголовной ответственностью, сомнительный статус и возможность потери собственности, многие люди не рискуют стать Дропом.
Как избежать рисков стать Дропом
Для того чтобы избежать стать объектом уголовного преследования и лишения своих сбережений, необходимо быстро отреагировать на утерю документов. В случае кражи или потери, необходимо своевременно обратиться в банк для блокировки карты. Также, не следует воздерживаться от подачи заявления в полицию, если вы подозреваете, что Вашими документами могут быть злоупотреблены другими лицами.
Вывод
Отмывание денег — это серьезное преступление, связанное с мошенничеством и кражей личных данных. Дроп — это одна из соучастников в таких преступных схемах, и его причастность к таким действиям может привести к уголовной ответственности. Поэтому, людям необходимо быть более внимательным, не принимать безразличное отношение к своей безопасности, и своевременно информировать о краже документов и карт.
